Transacciones con allegados a Javier Milei y entorpecimiento judicial, los avances de la investigación en Diputados

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Además, la cuenta de Binance distribuyó los fondos a otras cuentas de OKX, Bybit y Bitget. La comisión también remitió oficio a ellas. Las principales sospechas sobre Novelli recaen en que el primer día hábil tras la estafa, el 17 de febrero, su madre y su hermana fueron registradas retirando bolsos de una sucursal bancaria en donde habían abierto una cuenta menos de dos semanas antes.

Tensión con la Justicia

Esta semana podría terminar de determinarse si Diputados llevarán una solicitud al Consejo de la Magistratura por apercibimiento disciplinario contra el fiscal Eduardo Taiano, que no habilitó el acceso al sumario, y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien impidió que la comisión solicite el uso de la fuerza pública para citar funcionarios. Esta determinación fue validada por la Cámara de segunda instancia, así que los legisladores elevarían su requerimiento a la Corte Suprema.

A su vez podrían avanzar denuncias contra Alejandro Melik (OA), María Florencia Zicavo (Ministerio de Justicia), Roberto Silva (CNV), Sergio Morales (CNV) y Paul Stark (UIF) por incumplimiento de funcionarios públicos. «Este comportamiento por parte de los funcionarios existe porque hay una justicia que les está garantizando impunidad», analizó la diputada Sabrina Selva, consultada por este medio.

En paralelo, la investigación estadounidense continúa su curso en manos de Jenifer Rochon. Esta semana, recibieron un pedido de ampliación de la causa por parte de los demandantes, bajo la carátula de «asociación ilícita continuada». Allí se vincula a Hayden Davis con Javier Milei, como parte de un sistema organizado para la defraudación que tiene protagonistas de los Estados Unidos pero también de toda América Latina. Vuelven a insistir, en ese marco, en los movimientos posteriores de las exchanges de Hayden Davis.