La tesorera quedó detenida por encubrimiento
Micaela Sánchez, responsable de las cuentas de la compañía, fue hallada infraganti llevándose distintos elementos de un domicilio. La Justicia investiga posible lavado de activos de la financiera de Ariel Vallejo, hombre asociado a las autoridades de la AFA.
Caso Sur Finanzas: la Justicia ordenó allanamientos a la AFA y clubes de fútbol
Se trata de la misma causa en la que el juez Armella dispuso esta semana unos 35 allanamientos que alcanzaron a las sedes de la AFA y a varios clubes de Primera y del Ascenso.
En relación con los procedimientos, se trató de “ordenes de presentación” y “allanamientos” en dos sedes de la AFA, cuyo titular es Claudio “Chiqui” Tapia y distintos clubes y domicilios particulares.
Las medidas fueron dispuestas a pedido de la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona en las sedes de AFA y distintos clubes que tendrían contratos de “sponsoreo” u obtenido préstamos de parte de Sur Finanzas, del financista Ariel Vallejo.
En la causa se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero que involucraría a la financiera Sur Finanzas, la AFA y más de una decena de clubes que tendrían un vínculo comercial con la firma, uno de los sponsors principales de la entidad que representa a los clubes de fútbol del país.
Según detalló la Justicia, los procedimientos fueron hechos en Suipacha N° 472, locales 7, 9 , Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El local 7 es la sede social de Sur Finanzas Group S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., mientras que el 9 es domicilio fiscal de Sur Crypto S.A. y sede social de SF Inversiones S.A.
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