Una estafa con criptomonedas terminó con una millonaria recuperación de dinero
Una investigación judicial logró recuperar cerca de $4 millones que habían quedado retenidos en una plataforma de criptomonedas, luego de que un hombre fuera víctima de una falsa propuesta de inversión. La rápida intervención de la Fiscalía permitió congelar los fondos y gestionar su devolución, que finalmente se concretó el 11 de noviembre.
El caso comenzó en agosto, cuando la víctima fue contactada por personas que se presentaban como asesores financieros y le ofrecían invertir en criptomonedas. A través de WhatsApp, lo guiaron para descargar aplicaciones, abrir una cuenta en Ripio y realizar distintas operaciones. Incluso lo convencieron de solicitar préstamos en el Banco Galicia y en el Banco Nación para incrementar el capital. El dinero era transferido a la plataforma y luego convertido en criptoactivos que terminaban en direcciones externas.
La maniobra continuó hasta que los supuestos inversores le exigieron otros $8 millones para liberar las ganancias prometidas. Fue entonces cuando el hombre advirtió que había sido engañado y realizó la denuncia el 2 de octubre. La investigación permitió establecer que se habían depositado $14.260.000 en la plataforma y que aproximadamente $12.140.340 habían sido enviados a billeteras externas. Sin embargo, todavía quedaban 2.329,47616 USDT, equivalentes a unos $3.800.000, que permanecían bloqueados.
Con esa información, la UFI Delitos Informáticos y Estafas solicitó al juez de Control de Garantías, Juan Gabriel Meglioli, la devolución del saldo retenido. La medida fue autorizada y el damnificado confirmó que recibió el dinero en su cuenta bancaria. Aunque se logró recuperar esos fondos, todavía no pudieron identificar a los responsables, que utilizaron líneas telefónicas del exterior y direcciones de criptomonedas sin titular identificado. La Fiscalía recomendó desconfiar de ganancias extraordinarias, no solicitar préstamos para invertir por indicación de terceros y evitar realizar pagos adicionales para retirar supuestas ganancias.
