Investigación por estafa virtual: “No hay elementos para imputar a las tres personas que se presentaron voluntariamente”, confirmó el fiscal Pablo Martín
El fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas, doctor Pablo Martín, confirmó que la investigación por una presunta estafa a través de una plataforma de inversiones virtuales sigue en curso, aunque aclaró que, por el momento, no hay imputados ni indicios de que las tres personas señaladas hayan cometido delito alguno.
“Estas tres personas fueron los primeros que denunciaron la plataforma. Se presentaron de forma espontánea, con un abogado, y colaboraron en todo momento con la Justicia”, explicó el fiscal en diálogo con Radio Sarmiento.
Martín precisó que la causa se originó tras denuncias efectuadas tanto en sede policial como judicial, luego de que un grupo de usuarios sanjuaninos manifestara haber sido víctimas de una estafa digital vinculada a inversiones con criptomonedas.
“Se había dicho que había personas sindicadas y millones involucrados, pero eso no es así. Hasta el momento llevamos entre 10 y 11 denuncias, y damnificados reales hay sólo cuatro o cinco”, aclaró el fiscal.
Una red con conexiones internacionales
De acuerdo con la investigación, la persona que habría contactado a los primeros usuarios se comunicaba desde un número con característica internacional (+88 o +86), presuntamente de Asia, y utilizaba traductores automáticos para interactuar. “Era quien fomentaba la creación de grupos y enviaba los datos para descargar la aplicación y realizar las inversiones”, detalló Martín.
El sistema operaba a través de una plataforma alojada en un servidor asiático, y las transacciones se efectuaban con la criptomoneda TRX, de la red Tron, lo que complica el seguimiento de los fondos.
“La trazabilidad es realmente compleja o casi imposible. Es muy fácil mover el dinero por ahí y, al no pasar por exchanges como Binance, se pierde el rastro”, explicó el fiscal.
Víctimas y no promotores
Martín destacó que las tres personas investigadas inicialmente no actuaron como promotores dolosos de la supuesta estafa, sino como usuarios que creyeron en la rentabilidad del sistema e invitaron a familiares y amigos.
“Por el momento no hay elementos para imputarlos. No se da el dolo directo necesario para una estafa. Incluso hubo una cuestión casi solidaria: compartían sus ganancias con otros para que no perdieran dinero”, señaló.
El fiscal comparó este caso con uno similar ocurrido el año pasado, en el que los verdaderos responsables se encontraban fuera del país y utilizaban mecanismos digitales para captar a víctimas locales.
Cooperación nacional y cierre parcial
La Unidad Fiscal sanjuanina recibió un pedido de colaboración de la Fiscalía Nacional N°43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también se investigan denuncias vinculadas a la misma plataforma.
“No es un fenómeno local, hay damnificados en distintos puntos del país. En Buenos Aires incluso se replicó la misma modalidad con idéntico portal de inversión”, confirmó Martín.
Actualmente, la plataforma se encuentra dada de baja y denunciada como fraudulenta, luego de que se comprobara que las supuestas certificaciones del Tesoro de Estados Unidos que exhibía eran falsas.
Finalmente, el fiscal indicó que la causa seguirá su curso hasta agotar todas las vías de trazabilidad digital, aunque admitió que es difícil avanzar cuando los fondos se mueven fuera del sistema financiero tradicional.
“Seguiremos hasta donde podamos. Si surgen nuevas evidencias, avanzaremos; si no, se archivará respecto de las personas que hoy están colaborando”, concluyó Martín.
