Sur Finanzas, sponsor de San Martín y ligada a “Chiqui” Tapia, fue denunciada por lavado por la DGI
La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas PSP, la empresa del empresario Ariel Vallejo, quien mantiene vínculos con el presidente sanjuanino de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La acusación apunta a presuntas maniobras de lavado de activos y evasión impositiva por montos que podrían superar los $3.327 millones.
La causa quedó radicada en la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona, una de las funcionarias con mayor volumen de expedientes en materia de criminalidad económica. La investigación se inició en abril de 2024 a partir de reportes internos de la Dirección Regional Sur del organismo recaudador.
Movimientos sospechosos por más de $818.000 millones
De acuerdo con la presentación judicial, Sur Finanzas —inscripta como Proveedor de Servicios de Pago (PSP)— habría canalizado transferencias superiores a los $818.000 millones a través de su plataforma de billetera virtual. Según la DGI, una porción significativa de esos montos fue gestionada por:
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personas sin capacidad económica comprobable,
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monotributistas de alto riesgo,
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y usuarios no categorizados ante el fisco.
Estas inconsistencias llevaron a sospechar que la firma podría haber funcionado como vehículo para el movimiento de fondos de origen incierto, un patrón típico en la etapa de “colocación” del lavado de activos.
Impacto en San Juan: sponsor de San Martín
Sur Finanzas también tuvo presencia en el ámbito deportivo sanjuanino. La empresa fue sponsor oficial de San Martín de San Juan durante la última temporada en Primera División, algo que el club había comunicado públicamente a comienzos de este año. La denuncia agrega un componente de sensibilidad local por el vínculo entre Vallejo y “Chiqui” Tapia, referente nacional del fútbol con raíces en la provincia.
Qué se investiga ahora
Con la denuncia formalizada, la Fiscalía Federal deberá:
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analizar los registros contables y bancarios de Sur Finanzas,
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determinar si existió simulación de actividad económica,
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identificar eventuales beneficiarios finales de la operatoria,
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y establecer si los montos involucrados provienen de actividades ilícitas.
Por el volumen de dinero y la naturaleza de las presuntas maniobras, el caso podría escalar hacia hipótesis de evasión agravada, asociación ilícita y lavado de activos, delitos contemplados por la ley penal tributaria y la ley 25.246.
La empresa y el empresario Ariel Vallejo aún no emitieron declaraciones públicas.
